包头张万军律师刑辩团队关于犯罪嫌疑人H某涉嫌合同诈骗罪一案的法律意见书


首页律师动态 \| 亲办案例 \| 法院审判规范性文件 \| 批复答复 \| 经典案例 \| 民商法学 \| 刑事法律 \| 证据法学 \| 法律帝国
本站搜索

包头张万军律师刑辩团队关于犯罪嫌疑人H某涉嫌合同诈骗罪一案的法律意见书

文章来源：包头律师事务所发布者：包头律师发布时间：2022-03-11 22:27:04 阅读：次

包头市公安局：
     接受本案犯罪嫌疑人H某近亲属的委托，并征得其本人的同意，内蒙古钢苑律师事务所指派张万军律师作为本案犯罪嫌疑人H某的辩护律师，并为犯罪嫌疑人H某提供法律帮助和咨询。接受委托后，辩护人依法到看守所会见了本案犯罪嫌疑人H某，并认真听取了其本人对案件事实的真实看法，使得辩护人对于案件有了进一步的认识，基于此，辩护人提出以下法律意见，供贵局予以考虑：
  一、辩护人认为，犯罪嫌疑人H某没有参与内蒙古某置业发展有限责任公司(以下简称“某置业”)任何违法犯罪活动。恳请贵局依法审查，并撤销刑事立案。
     据辩护人掌握的情况表明， 2011年8月，H某到某置业工作，刚到某置业时，负责财务零星报销和审核工作。2011年12月底，负责某置业包头一、二、三分公司财务工作。2013年1月初被任命为某置业财务总监。而H某在被任命为财务总监时，某置业将公司业务分为建筑系列和开发系列。在开发系列里，财务又被分为三个部，H某是财务一部部长，负责某置业包头一、二、三分公司财务工作。财务二部负责人为周某，负责包头项目。财务三部负责人为朱某，负责融资。同时，某置业的网签和银行按揭贷款均不由犯罪嫌疑人H某负责，网签由某置业客服部负责，银行按揭贷款由财务部负责。
因此，辩护人认为，H某没有参与某置业任何违法犯罪活动。
二、辩护人认为，从《中华人民共和国刑法》的相关规定来分析，犯罪嫌疑人H某的行为不构成合同诈骗罪。
     综合上述案件事实，并结合《中华人民共和国刑法》第二百二十四条“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。”之规定，辩护人认为，无论是从事实来分析，还是从我国《刑法》的规定犯罪构成来分析，H某的行为都不符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，意即H某的行为不构成合同诈骗罪。
  同时，值得贵局注意的是，退一步讲，若本案确属刑事案件，并构成合同诈骗罪，那本案合同诈骗罪的犯罪主体应是某置业的行为，而不是H某。而我国《刑法》第二百三十一条明确规定，单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。而H某没有直接责任某置业的房屋合同签订事宜，不是刑法意义上的“直接负责的主管人员和其他直接责任人员”。
三、关于对某置业部分账目解释。
2013年8月中旬，在包头财务办公室，某置业法人代表安排他人将某置业部分账簿取走，该法人代表安排徐某平的外甥取走账簿。当时在场的见证人有H某，某置业会计张某，某置业司机魏某。辩护人认为，因廖某是某置业法人代表，故对于H某来说，应廖某要求将某置业部分账簿交其查阅，H某是履行正常的职务行为。其行为不存在违法性。
综上所述，辩护人认为，贵局以H某涉嫌合同诈骗为案由，进行刑事立案，实属不妥，据此，辩护人恳请贵局依法审查，并尽快撤销刑事立案，保护犯罪嫌疑人H某的人身自由不受限制，维护法律的尊严。上述法律意见，敬请贵局采纳！
   此致
包头市公安局
                           内蒙古钢苑律师事务所律师：
                                        2013年12月 18日

联系我们