包头律师张万军教授解答：“洗钱”案中何为“情节严重”


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包头律师张万军教授解答：“洗钱”案中何为“情节严重”

文章来源：包头律师事务所发布者：包头律师发布时间：2025-11-07 23:32:56 阅读：次

作者：张万军，西南政法大学法学博士，内蒙古科技大学法学教授，内蒙古钢苑律师事务所律师
一、本案基本事实及裁判观点
本案源于一起典型的“民族资产解冻”类诈骗链条下游的犯罪活动。上诉人张某，一名普通农民，在收到所谓“中国梦扶贫基金”的领取通知后，为获取承诺的“扶贫救助金”，按照上线指示，提供了本人名下两张银行卡，并前往异地，通过银行柜台取现的方式，将转入其账户的10万元诈骗资金取出并交付给上线。该笔资金后被查实为被害人麻某的被骗款项。此外，另有其他诈骗资金流入其提供的另一张银行卡。
一审法院认为，张某明知他人实施电信网络犯罪，仍提供银行卡并帮助取现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且涉案金额10万元，根据当时适用的司法解释，属于“情节严重”，依法在“三年以上七年以下有期徒刑”的幅度内量刑。考虑到张某具有坦白、认罪认罚等情节，一审判处其有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。
张某不服一审判决，以量刑过重为由提出上诉。二审审理期间，最高人民法院、最高人民检察院出台了新的《关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》。新司法解释对“情节严重”的认定标准进行了调整，规定对于除非法采矿罪等特定上游犯罪外的其他犯罪，掩饰、隐瞒犯罪所得数额达到五十万元以上，并伴有其他特定情节，或造成损失二十五万元以上的，才能认定为“情节严重”。
二审法院经审理认为，原判认定事实清楚，定罪准确。但在量刑方面，因二审期间司法解释发生变化，张某掩饰、隐瞒的犯罪所得为10万元，根据新的司法解释，不再符合“情节严重”的认定标准，依法应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制”的法定刑幅度内量刑。据此，二审法院维持了一审的定罪部分，但撤销了量刑部分，改判张某有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。
（案例来源：陕西省商洛市中级人民法院（2025）陕10刑终73号刑事判决书）
裁判要旨：
在掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件中，二审期间司法解释对“情节严重”的认定标准作出修改，导致被告人的行为不再属于“情节严重”情形的，应当适用“从旧兼从轻”的刑法适用原则，按照新的司法解释在较轻的法定刑幅度内量刑。被告人具有坦白、认罪认罚等从宽情节的，可依法从轻处罚。
二、法理透视：司法解释变更与“从旧兼从轻”原则的适用
本案改判的核心在于刑法适用中的一项基本原则——“从旧兼从轻”。该原则规定在《中华人民共和国刑法》第十二条，其核心含义是：对于行为的定罪量刑，原则上应适用行为时的法律，但如果审判时的法律认为不构成犯罪或者处罚较轻的，则适用审判时的法律。这一原则体现了刑法保障人权、防止重罚的谦抑精神。
具体到本案，张某的行为发生及一审判决时，依据的是旧的司法解释，10万元的数额确已达到“情节严重”的标准，起点刑为三年有期徒刑。然而，在案件进入二审程序后，新的司法解释生效。新解释大幅提高了“情节严重”的数额标准，使得张某涉案10万元的行为，在法律评价上从“情节严重”降格为一般情节，对应的法定最高刑从七年以下有期徒刑变为三年以下有期徒刑。比较新旧法律，新法显然对被告人更为有利（处罚更轻）。因此，二审法院严格遵循“从旧兼从轻”原则，适用新司法解释进行改判，将刑期从三年降至一年。
这一改判并非是对张某行为犯罪性质的否定，而是严格依法、精准适用法律的结果。它清晰地表明，法律的适用是动态的、发展的，司法机关在审判时必须恪守法定原则，确保刑罚的公正性与人道主义关怀。同时，这也提醒所有法律从业者及社会公众，要密切关注法律的立、改、废，特别是司法解释的更新，因为它们直接关系到具体案件的法律后果。
包头钢苑刑事律师团队是包头专业律师团队，由内蒙古科技大学法学教授张万军博士领衔组成，刑法理论功底深厚、实践经验丰富。团队秉持专业、精英、品牌的发展思路，推行刑事辩护的标准化、规范化和精细化，致力于维护当事人的合法权益。
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