2007年8月9日，某经侦大队接到余某等人报案：余某某非法组织民间互助会，非法吸收公众存款数百万元，余某某现已携款潜逃，造成“互助会”倒会。经多方布控，当月29日即在某地将其抓获。经审查，2003年12月起，余某某以组织7场“互助会”的形式非法吸收公众存款263万余元。2007年3月，余某某因无力偿还会款，致使“互助会”倒会，造成会员损失45万余元。

    【证明参考】

    1．对犯罪主体的证明

    （参见伪造货币案）

    2．对犯罪主客观方面的证明

    (1)勘验、检查

    ①对犯罪嫌疑人办公场所、住所进行检查，扣押赃款赃物，扣押犯罪嫌疑人所有的汽车、房产并拍照、录像，以证明犯罪行为、犯罪结果；

    ②对犯罪嫌疑人的往来账目勘验、检查，以确定吸收公众存款的数额；

    ③冻结犯罪嫌疑人的银行账户．防止资金流失，以证明犯罪嫌疑人资金往来情况。

    (2)扣押书证、物证

    ①调取被害人的报案材料、1 10报警记录、公安机关的侦破经过笔录，以证明本案的案发经过情况；

    ②扣押交纳会款的凭证、犯罪嫌疑人的往来账目、银行账户，以证明犯罪行为；

    ③扣押还款清单、收据，赃款、赃物，以证明犯罪行为及结果；

    ④扣押车船票、住宿登记，查明犯罪嫌疑人潜逃情况，以证明犯罪行为。

    (3)鉴定

    ①鉴定机构出具的对犯罪嫌疑人账目的鉴定，以证明犯罪行为；

    ②对被害人持有的凭证鉴定，以证明犯罪行为及结果。

    (4)询问证人

①犯罪嫌疑人的身份、职业，犯罪的动机、目的，以证明犯罪主体、犯罪主观方面；      

②犯罪嫌疑人成立“互助会”的时间、地点、宣传方式，以证明犯罪行为；

    ③犯罪嫌疑人吸收公众存款的数额、理由、存款利息、吸收存款的范围、被害人人数，被害人持有的存款凭证是何人签发，以证明犯罪行为；

    ④犯罪嫌疑人吸收公众存款的用途、不能如期偿还被害人存款的原因，犯罪嫌疑人犯罪后的表现，以证明犯罪行为。

    (5)询问被害人

    ①犯罪嫌疑人姓名、年龄、职业，成立“互助会”的理由、“互助会”成立的时间、地点，以证明犯罪嫌疑人及犯罪行为；

    ②被害人参加“互助会”的时间、地点，交纳会款的数额、有何凭证，以证明犯罪行为；

    ③犯罪嫌疑人吸收存款的利息、还款方式，财产损失的数额，以证明犯罪结果。

    (6)讯问犯罪嫌疑人

    ①有无国家机关批准吸收存款的文件、个人的身份、职业，以证明犯罪主观方面及犯罪行为；

    ②成立“互助会”的时间、地点、动机、目的，．以证明犯罪主观方面；

    ③“互助会”的存款利息、银行同期的存款利息、二者差额，以证明犯罪结果；

④被害人人数，吸收存款的数额，存款用于何处，对被害人持有的交款凭证是否认同，以证明有无犯罪行为；

 ⑤偿还公众存款的方式、有无保证、保证是否有效，实际偿还公众存款的数额，以证明犯罪结果；

    ⑥在不能偿还公众存款后，是否潜逃、潜逃地点、潜逃动机、目的，以证明犯罪结果；

    ⑦犯罪嫌疑人互相间的关系、分工情况、违法所得如何分配，以证明是否团伙犯罪、主犯、从犯、违法所得。

    (7)推定

    犯罪嫌疑人采用虚假的证明文件吸收公众存款，或吸收存款达一定数额后潜逃，推定其主观存在故意。

    3．对有关量刑情节的证明

    (1)对犯罪嫌疑人吸收公众存款数额的证明，证据主要有证人证言、书证、鉴定意见；

    (2)对犯罪行为是否造成恶劣影响的证明，是否引发当地治安混乱的证明，证据主要有证人证言、书证、监控资料；

    (3)对犯罪嫌疑人是否累犯、有无前科的证明，证据主要有法院的判决、公安网上的资料；

    (4)对犯罪嫌疑人在团伙中所处的地位、所起作用、违法所得的证明，证据主要有同案犯证言、扣押的赃款、赃物的数量；

    (5)对犯罪嫌疑人有无检举揭发、投案自首、赔偿损失的证明，证据主要有公安机关的记录、赔偿收据。

  4．补强证明