张万军律师咨询预约热线: 13654849896。

    昆检诉刑诉〔2018〕818号   

被告人刘某某，男，1997年**月**日出生，身份证号码51160219970********，汉族，初中文化，户籍地：四川省广安市广安区**乡**村**组**号，捕前住包头市昆区**大街**苑**栋**单元**号，无业。2018年9月18日因涉嫌诈骗罪被包头市公安局昆区分局刑事拘留，2018年10月17日经本院批准被依法逮捕。

被告人乐某某，男，1991年**月**日出生，身份证号码4209211991********，汉族，小学文化，户籍地：湖北省孝感市孝昌县**镇**村**组**号，捕前住包头市昆区**大街**园**栋**单元**号，无业。2018年9月18日因涉嫌诈骗罪被包头市公安局昆区分局刑事拘留，2018年10月17日经本院批准被依法逮捕。

被告人夏某某，男，1981年**月**日出生，身份证号码4228251981********，土家族，初中文化，户籍地：湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩县，捕前住包头市昆区**大街**园**栋**号，无业。2018年9月18日因涉嫌诈骗罪被包头市公安局昆区分局刑事拘留，2018年10月17日经本院批准被依法逮捕。

本案由包头市公安局昆都仑区分局侦查终结，以被告人刘某某、乐某某、夏某某涉嫌诈骗罪，于2018年11月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年11月30日已告知被告人有权委托辩护人，2018年11月30日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

被告人刘某某、乐某某、夏某某系传销组织的成员，其中夏某某系主任级别，乐某某系主管级别，刘某某系业务员级别。

2018年6月，被告人刘某某以在包头市白云矿区承包矿车为由，骗取被害人唐某某承包矿车定金30000元以及疏通关系费2200元。同年7月，在唐某某来到包头后，刘某某将被告人乐某某介绍给唐某某，并介绍乐某某为承包矿车负责人，后唐某某通过微信转账支付乐某某20000元，支付刘某某现金10000元，乐某某、刘某某将该30000元均交予被告人夏某某；

2018年7月，刘某某以在包头市白云矿区承包矿车为由，将被害人罗某某骗至包头，并介绍乐某某为承包矿车负责人，后罗某某通过微信转账支付乐某某30000元，乐某某将钱交予夏某某。

综上，被告人刘某某诈骗金额为92200元，被告人乐某某、夏某某诈骗金额为60000元。案发后，被告人刘某某、乐某某、夏某某赔偿了被害人唐某某、罗某某的损失，并取得了被害人的谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.报案材料及被害人陈述证实其被被告人诈骗的事实及经过；

2.书证微信转账记录、银行存款凭条证实被害人给被告人转款的事实；

3.书证常住人口基本信息证实被告人犯罪时均已达到刑事责任年龄；

4.书证抓捕经过证实被告人系被抓获归案；

5.书证谅解书证实被告人已取得被害人的谅解；

6.被告人供述及辩解证实被告人诈骗的事实及经过。

本院认为，被告人刘某某、乐某某、夏某某虚构事实、隐瞒，案真相，诈骗被害人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。