焦作市中级人民法院关于办理非法集资刑事犯罪案件证据收集、审查和判断的指导意见（试行）


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焦作市中级人民法院关于办理非法集资刑事犯罪案件证据收集、审查和判断的指导意见（试行）

文章来源：张万军律师发布者：包头律师张万军发布时间：2021-02-27 21:05:11 阅读：次

为了切实提高非法集资案件的办案质量和效率，最大限度追赃挽损，维护社会稳定，市中级人民法院于近日出台了《关于办理非法集资刑事犯罪案件证据收集、审查和判断的指导意见（试行）》（以下简称《指导意见》）。
　　据介绍，在法院办理非法集资案件时，经常会遇到司法审计报告不全面、涉案财物权属不清、去向不明以及刑民交叉等问题，严重影响了案件的审理进度。为了解决办理非法集资案件进程中出现的突出问题，市中院在充分调研和征求意见的基础上，制定了该《指导意见》。
《指导意见》主要针对关于非法吸收公众存款犯罪主观故意的证据审查问题、关于集资诈骗犯罪中“非法占有”的证据审查问题、关于犯罪数额的证据审查问题、关于刑民交叉的证据审查问题、关于动产和不动产的证据审查问题、关于追赃挽损的证据审查问题、关于对“利诱性”的证据审查问题、关于跨区域犯罪的证据收集问题等14个方面的问题作出了具体的规定，具有很强的指导意义。
在立案阶段的证据审查方面
　　明确了审查的主要内容，对符合立案条件的予以立案，需要补充材料的，限期补充；对不符合立案条件的，不予立案，引导侦查、起诉工作的方向，把问题解决在侦查、起诉阶段，为打击犯罪、从快处理创造条件。
在审理阶段的主客观认定方面
　　对构成非法集资犯罪的主客观要件需要审查的证据进行了具体规定，包括主观故意、非法占有、司法审计报告、犯罪数额等证据的认定，增强了司法实践的可操作性。
在量刑把握方面
　　按照区别对待的原则，对涉案人员分类处理，综合把握，确保罪责刑相一致。
在涉案财产的处置方面
　　从刑民交叉、动产和不动产、追赃挽损的证据审查、涉案财物如何依法作出判决等方面作了详尽规定，确保最大限度追赃挽损，最大限度减少实际损失。
　　“该《指导意见》对司法实践中遇到的新情况、新问题给予指导，下一步，市中院将采取有力措施，抓好贯彻落实，妥善解决非法集资案件审判中的问题，推动非法集资案件审判工作再上一个新台阶。”市中院相关负责人说。

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