协 办:内 蒙 古 科 技 大 学 法 学 系
首页  | 本网资讯  | 亲办案例  | 法院审判规范性文件  | 合作媒体  | 经典案例  | 民商法学  | 刑事法律  | 证据法学  | 法律帝国
本站搜索
本网律师为包头市涉嫌买卖身份证、妨害信用卡、盗取他人银行卡信息案件嫌疑人提供全程律师服务
文章来源:包头律师事务所  发布者:包头律师  发布时间:2016-12-9 20:45:03   阅读:4556

20161027日,一名男子在青山区文化路包商银行冒用他人身份证办理银行卡时,被银行工作人员识破并报警,该男子在逃跑过程中被市局巡特警八中队民警抓获,在该男子随身物品中缴获了身份证7张,银行卡7张,电话卡5张。随后民警将该男子移交青山分局刑侦二中队。

经查,该男子名叫周某(男,32,小学文化,湖南人,无业人员)。经审讯,嫌疑人周某供述了自己在20168月至10月期间,通过QQ平台,向QQ昵称为“蒙古阿力”的人购买了30余张他人身份证。利用这些身份证,周某与其妻子吴某先后在河南省、内蒙古自治区的多个城市的多家银行,办理了50余张银行卡用来出售谋利,截止落网,周某与其妻子吴某已经售出银行卡20余张,非法获利6000多元人民币。

20161027日晚,青山分局刑侦二中队侦查员根据嫌疑人周某的供述,在青山区一宾馆内将其妻子吴某(周某之妻,女,30,小学文化,河南人,无业)抓获,并在其住处查获身份证24张,银行卡29张(其中开通网银6张),电话卡10张。在对犯罪嫌疑人吴某的审讯中,吴某证实了嫌疑人周某的供述。

现有证据表明,这是一个通过互联网平台实施买卖身份证件犯罪的团伙,嫌疑人“蒙古阿力”是周某夫妇的上线。嫌疑人“蒙古阿力”把非法买卖来的身份证,提供给周某夫妇等犯罪嫌疑人,从事妨害信用卡犯罪并从中牟利。

鉴于案情重大,根据市公安局满都拉副局长、青山分局马红光局长的重要指示,青山分局成立了由分局刑侦大队、市局相关部门精干警力组成的专案组展开案件侦破工作。

经查,QQ昵称为“蒙古阿力”的嫌疑人真实姓名吴某利(男,28,小学文化,赤峰人, 无正当职业)常年在外游荡,2016年以来在陕西省西安市活动。

2016115日,专案组侦查员奔赴西安市开展工作。在随后20多天的时间里,专案组采取多种侦查措施,掌握了吴某利及其同伙南某磊、田某磊的犯罪证据及活动规律。嫌疑人吴某利及其同伙反侦查意识极强,几乎隔一天就更换宾馆入住。1125日,专案组侦查员在当地警方的配合下,锁定了嫌疑人的入住宾馆,与当日夜间展开抓捕工作,抓获犯罪嫌疑人南某磊、田某磊二人,当场缴获身份证50张,银行卡9张,身份证验磁器1台。

在对嫌疑人南某磊(男,30,高中文化,陕西人,无正当职业)、田某磊(男,30,,初中文化,陕西人)的审讯中,专案组侦查员得知,犯罪嫌疑人吴某利察觉在西安已不安全,临时决定自己先去上海打前站,准备伙同南某磊、田某磊一道窜至上海继续从事上述犯罪活动。

侦查员随即兵分两路,一路将南某磊、田某磊押解回包,另一路奔赴上海,抓捕犯罪嫌疑人吴某利。

2016122日,在上海警方的配合下,侦查员将嫌疑人吴某利抓获,当场缴获身份证2张,银行卡6张,身份证验磁器1台。

至此,由犯罪嫌疑人周某夫妇、吴某利组成的妨害信用卡犯罪团伙以及由犯罪嫌疑人吴某利、南某磊、田某磊组成的买卖身份证件犯罪团伙被青山分局刑侦二中队成功摧毁。

经审理查明,犯罪嫌疑人吴某利、南某磊、田某磊长期在西安市非法买卖身份证。其中犯罪嫌疑人南某磊、田某磊负责从西安市的网吧、车站的相关人员,以及环卫工手中以每张30-40元不等的价格“收购”他人身份证。犯罪嫌疑人吴某利再以每张身份证130元至140元的价格向上述二人回收,三人形成固定的买卖身份证团伙。

犯罪嫌疑人吴某利与周某及其妻子吴某通过网络结识后,从20168月份左右,组成妨害信用卡犯罪团伙,由犯罪嫌疑人吴某利以邮寄的方式,以每张身份证收取180元至200元不等的价格向犯罪嫌疑人周某夫妇提供身份证,用以在全国多地银行办理各类银行卡及手机卡。办理成功后,周某夫妇将相对应的银行卡、手机卡和身份证再邮寄给犯罪嫌疑人吴某利,吴某利以每套450元至500元不等的价格向犯罪嫌疑人周某夫妇支付报酬。

(包头律师网供稿)

联系我们
服务热线:13654849896   邮箱:zwjkey2006@163.com
包头律师咨询网    地址:包头市昆区凯旋银河线2A1807室内蒙古钢苑律师事务所(银河广场西)     
 蒙ICP备09000912号   Copyright © 2009 All Rights Reserved    http://www.zwjkey.com 
技术支持 普讯网络