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包头屡发非法融资大案 包头某投资公司老总高某某涉嫌非法融资千万被刑拘
文章来源:互联网  发布者:包头律师网  发布时间:2012-8-6 12:39:05   阅读:2020

包头某投资公司的总经理以高额利率为诱饵向社会人士吸收存款,可是到了还款日期却连本金都还不了。729日晚,包头青山区公安分局刑侦大队成功破获了涉案金额达1370余万元的非法吸收公众存款案。昨日,嫌疑人被依法刑事拘留。经包头青山区公安分局有组织犯罪侦查中队查明,犯罪嫌疑人高某某,男,195910月出生,包头籍,系某投资有限责任公司总经理。20112月以来,犯罪嫌疑人高某某伙同公司其他股东,以2%-4%不等的高额利率,非法向50多名社会不特定人员吸收存款人民币1370余万元,由于无力偿还受害人报案。目前,高某某涉嫌非法吸收公众存款犯罪被依法刑事拘留,该案还在进一步侦查中。

20114月份以来,包头屡发非法融资大案,列举如下:

1、内蒙古包头市惠龙商贸有限责任公司非法吸收公众存款案。

20046月至2011413,惠龙公司共陆续非法吸收公众存款22.25亿元,向国有金融机构贷款2.17亿元,两项合计融资贷款24.42亿元。2011413,惠龙公司董事长金利斌自焚,内蒙古包头市公安局召开新闻发布会认定死者系畏罪自杀。2012117,内蒙古包头市惠龙商贸有限责任公司非法吸收公众存款,法人金利斌涉嫌自焚案在包头市九原区人民法院一审宣判。被告单位包头市惠龙商贸有限责任公司犯非法吸收公众存款罪、判处罚金人民币50万元;被告人王秀华、吴云、范瑾、邢燕、牛瑞芳、郭建萍、王晓燕、赵星东、马伟建、贾生叶、刘美娥、苏秀玲犯非法吸收公众存款罪,一审分别判处被告人王秀华有期徒刑七年,并处罚金8万元;被告人吴云有期徒刑五年,并处罚金6万元;被告人范瑾有期徒刑四年,并处罚金5万元;被告人邢燕、牛瑞芳、郭建萍有期徒刑各三年,并处罚金各4万元;被告人赵星东有期徒刑两年,并处罚金3万元;被告人马伟健有期徒刑一年零六个月,并处罚金2万元;被告人贾生叶有期徒刑一年,并处罚金2万元;被告人刘美娥有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金5万元;被告人苏秀玲免于刑事处罚。

2、包头圣瑞投资公司非法吸收公众存款案。

     20088月,刘明军、贾会先夫妻作为保定市圣瑞投资咨询服务有限公司在包头地区的负责人,以高息为诱饵开始在包头为该公司非法吸收公众存款。此后,为了扩大集资规模,攫取更多非法利益,保定市圣瑞投资咨询服务有限公司从包头市万號酒店写字楼购买了5套公寓,成立包头圣瑞投资咨询公司,聘用包头市东河区政协委员、包头市河北商会副会长、集资人邢双进任法定代表人,招聘郭振广、张静等为工作人员,以投资黑龙江玖鑫矿业的钼矿、油田为由,并以黑龙江圣瑞公司股票若在美国上市将获得高额回报作为虚假理由,以月息8%,每月逢9日、19日、29日返利,存入6个月后退回本金,也可随时撤回本金或本金转股为诱饵,在包头地区向社会非法吸收公众存款。经查明,200810月至20105月,保定市圣瑞投资咨询服务有限公司通过贾会先、刘明军及包头圣瑞公司在包头向社会共吸收788人存款22609.30万元,付息金额为3485.32万元,返本金额为2145.25万元。投资人实际损失的金额为16978.73万元。包头市中级人民法院二审判处判处贾会先有期徒刑8年,并处罚金50万元;判处邢双进有期徒刑7年,并处罚金50万元;判处刘明军有期徒刑6年,并处罚金50万元;判处郭振广有期徒刑3年,并处罚金10万元;判处张静有期徒刑2年,并处罚金5万元。

3、包头最大房地产企业鼎太置业的董事长魏刚自杀身亡201266,这位包头最大房地产企业——鼎太置业的董事长,在包头市东河区金骆驼酒店上吊自杀。公安系统知情人士向《每日经济新闻》记者透露,此次魏刚涉及的欠债规模与去年包头首富金利斌自焚留下的债务相当,大约有十多亿元。

 

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